理事会が開催されました
開催日時 令和８年３月１１日（水）１３時３０分～１４時３５分
開催場所 和歌山県トラック会館２階会議室
議 題 審議事項
第１号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（一般会計）
第２号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（一般会計）
第３号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（交付金会計）
第４号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（交付金会計）
報告事項
（１）建設委員会委員長報告
（２）広報委員会委員長報告
（３）執行役員業務報告
（４）２０２６年度会議予定について
出 席 者 【会長】阪本享三
【副会長】小浦正臣、榎本智信、横山郁芳、和田耕司、石丸生二
【専務理事】和佐純宏
【理事】岡﨑良彦、金谷直俊、井上巳喜、大浦聖人、池田政隆、髙橋淳之、 野嶋利基、福地達明、大原貴美、亀井茂樹、花阪忠弘、柏原政夫美、 仮谷依子、鳥羽弘基、杉本和隆、竹内正巳、福本雅彦、松田吉彦、 秋山総一郎、麻生和宏
【監事】平野雅彦、中嶋直人、西岡義高
【事務局】市坪幸男、鳴神美子、勢古博基、宮木啓之、髙田敦久
開催場所 和歌山県トラック会館２階会議室
議 題 審議事項
第１号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（一般会計）
第２号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（一般会計）
第３号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（交付金会計）
第４号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（交付金会計）
報告事項
（１）建設委員会委員長報告
（２）広報委員会委員長報告
（３）執行役員業務報告
（４）２０２６年度会議予定について
出 席 者 【会長】阪本享三
【副会長】小浦正臣、榎本智信、横山郁芳、和田耕司、石丸生二
【専務理事】和佐純宏
【理事】岡﨑良彦、金谷直俊、井上巳喜、大浦聖人、池田政隆、髙橋淳之、 野嶋利基、福地達明、大原貴美、亀井茂樹、花阪忠弘、柏原政夫美、 仮谷依子、鳥羽弘基、杉本和隆、竹内正巳、福本雅彦、松田吉彦、 秋山総一郎、麻生和宏
【監事】平野雅彦、中嶋直人、西岡義高
【事務局】市坪幸男、鳴神美子、勢古博基、宮木啓之、髙田敦久
議事概要
定刻になり、事務局より開会宣言と出席理事数は定足数を充足し、よって定款第４０条の規定により本理事会は適法に成立している旨の報告を行い、阪本会長より開会挨拶の後、定款第３９条の規定に基づき、本日の議長に榎本智信理事を指名しました。
審議事項
第１号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（一般会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
第２号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（一般会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
※役員賠償責任保険の継続加入に係る被保険者・保険期間・支払限度額等について、 一同異議なく承認可決しました。
第３号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（交付金会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
第４号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（交付金会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
※和歌山県に提出する「収支予算書内訳表（当初予算）」、「正味財産増減予算書内訳表（当初予算）」、「資金調達及び設備投資の見込みについて」原案通り一同異議なく承認可決しました。
報告事項
（１）建設委員会委員長報告
・横山委員長より、２月９日開催の委員会報告として、協会事務所新築工事設計監理業務の総合評価方式の公告について検討を行い、県内建築業者４社に案内を送付、２ 社より参加表明書の提出があり、その２社に対し３月２０日までに技術提案書及び業務見積書の提出をお願いし、４月上旬の建設委員会にて建築事業者の決定を行いたい旨報告を行いました。また、建築費の上昇に伴う床面積の縮小の検討及び紀州材利用の助成金制度の活用の有無等について検討する旨報告を行いました。
（２）広報委員会委員長報告
・仮谷委員長より、１月２７日開催の委員会報告として、次年度の事業で卓上型またはポスター型カレンダーの作成について検討を行った結果、ポスター型カレンダーの作成に２５万円の予算計上をお願いしたい旨報告を行いました。
（３）執行役員業務報告
・和佐専務理事より、代表理事・業務執行役員の業務執行状況について報告を行いました。
（４）２０２６年度会議予定について
・事務局より、年間の会議開催予定について報告を行い、スケジュールの調整をお願いしました。
定刻になり、事務局より開会宣言と出席理事数は定足数を充足し、よって定款第４０条の規定により本理事会は適法に成立している旨の報告を行い、阪本会長より開会挨拶の後、定款第３９条の規定に基づき、本日の議長に榎本智信理事を指名しました。
審議事項
第１号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（一般会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
第２号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（一般会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
※役員賠償責任保険の継続加入に係る被保険者・保険期間・支払限度額等について、 一同異議なく承認可決しました。
第３号議案 ２０２６年度事業計画書（案）について（交付金会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
第４号議案 ２０２６年度収支予算書（案）について（交付金会計）
・原案通り一同異議なく承認可決しました。
※和歌山県に提出する「収支予算書内訳表（当初予算）」、「正味財産増減予算書内訳表（当初予算）」、「資金調達及び設備投資の見込みについて」原案通り一同異議なく承認可決しました。
報告事項
（１）建設委員会委員長報告
・横山委員長より、２月９日開催の委員会報告として、協会事務所新築工事設計監理業務の総合評価方式の公告について検討を行い、県内建築業者４社に案内を送付、２ 社より参加表明書の提出があり、その２社に対し３月２０日までに技術提案書及び業務見積書の提出をお願いし、４月上旬の建設委員会にて建築事業者の決定を行いたい旨報告を行いました。また、建築費の上昇に伴う床面積の縮小の検討及び紀州材利用の助成金制度の活用の有無等について検討する旨報告を行いました。
（２）広報委員会委員長報告
・仮谷委員長より、１月２７日開催の委員会報告として、次年度の事業で卓上型またはポスター型カレンダーの作成について検討を行った結果、ポスター型カレンダーの作成に２５万円の予算計上をお願いしたい旨報告を行いました。
（３）執行役員業務報告
・和佐専務理事より、代表理事・業務執行役員の業務執行状況について報告を行いました。
（４）２０２６年度会議予定について
・事務局より、年間の会議開催予定について報告を行い、スケジュールの調整をお願いしました。